İstanbul'da Can Holding'e İkinci Operasyon: 26 Gözaltı
Can Holding'e bağlı şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda gerçekleştirildi. Söz konusu raporda, Can Holding bünyesindeki birçok şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığına dair deliller yer aldı. Elde edilen bulgulara göre, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla kayıtsız mal hareketleri gerçekleştirilmiş, bu işlemler vergi kaçırma amacı gütmektedir.
Gözaltı Süreci ve Eldeki Deliller
Geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında benzer eylemlerin gerçekleştirildiği, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL'lik finansal hareketlilik olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can gibi isimlerin bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu. MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirildi.
Operasyonun Detayları
Operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl ile Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver'in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Öte yandan, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi. Yurt dışında bulunan 3’ü de dahil olmak üzere toplam 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.