İstanbul'da Ozan Elektronik Para Şirketi'ne Yönelik 11 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yasadışı bahislerden elde edilen suç gelirleri ve pos tefeciliği faaliyetlerine yönelikti. Soruşturma çerçevesinde, bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik işlemler belirlendi. Yapılan mali incelemeler, şirketin elektronik para kuruluşu olarak suç gelirlerini finansal sisteme meşru bir görüntü altında soktuğunu ortaya koydu.

MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, sanal POS cihazlarının suç gelirleri transferinde kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, ayrıca şirketin iç kontrol sistemlerinin kasıtlı olarak zayıflatıldığı tespit edildi.

Öte yandan, Ozan Elektronik Para A.Ş. sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı ve suç gelirlerinin bu yöntemle finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Yapılan operasyonda 31 Ekim'de toplam 6 şüpheli tutuklandı. Suçtan elde edilen gelirlerle ilgili toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konuldu. Şirkete TMSF kayyumluğu atandı.

Soruşturma, yalnızca şirketin üst yönetimiyle sınırlı kalmadı; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli gibi farklı birimlerde görev yapanların da suç faaliyetlerine katıldığına dair bulgular elde edildi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve suç tarihlerinden sonra elde ettikleri toplam 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Soruşturma devam ediyor.