Mersin'de Yasadışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonunda 36 Gözaltı Yapıldı
Mersin merkezli düzenlenen yasadışı bahis ve kara para aklama operasyonunda, 4 klasman hakemi de dahil olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin kripto para hesapları üzerinden aklandığı belirlendi. Ayrıca, yurt dışına yapılan kayıt dışı para transferleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon, 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Elde edilen bilgilere göre, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, kripto para cüzdanları aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Şüphelilerin, suç gelirlerini kaybettirmek için 'Hawala' sistemi kullanarak başta İran, Irak ve Dubai gibi ülkelerle bağlantılı bir kuyumcu üzerinden para transferi yaptıkları öğrenildi. Bu yöntemle, yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği belirlendi.
Ayrıca, 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu ve bu hakemlerin, 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678,89 TL işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Bu durum üzerine hakemler hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 36 kişi arasında, yasadışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 hesap da incelendi.
Operasyon kapsamında, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmaya konu olan şirketlerin banka hesaplarında bulunan paralar, taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile birlikte yapılan aramalarda 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın ve 200 kilogram gümüş ele geçirildi. Ayrıca, soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına da el konuldu. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.