İstanbul'da Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Düzenlenen Operasyonda 11 Gözaltı
İstanbul'da Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. Soruşturma, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ile ilgili yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan belgelerde, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve birçok şirket üzerinden aklandığı belirtildi. Bu süreçte, eylemin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Operasyon, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, 1 örgüt lideri ve ona bağlı 3 yönetici ile operasyonel düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen 7 örgüt üyesinin yer aldığı bir suç örgütü yapısının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan 11 kişinin yanı sıra, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ait malvarlıklarına da İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu. Bu gelişmeler, yasal düzenlemelerin ve denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.