İstanbul'da Gerçekleşen Operasyonda 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un yanı sıra Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat'ta operasyonlar gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda 35 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yurtdışında olduğu, 4 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma, paravan şirketlerin oluşturduğu bir sistem üzerinden kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğünü ortaya koydu. Şüphelilerin, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri, e-para ve ödeme kuruluşları gibi kanallar aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. Bu kapsamda, suçtan elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutulduğu belirtiliyor.

İlk aşamada 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin bu organizasyona dahil olduğu tespit edildi. İkinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişinin bu yapıya katıldığı belirlendi. Yapılan operasyonlar sırasında ele geçirilen mal varlıkları arasında 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken bulundu. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.