İstanbul'da düzenlenen operasyon ile alkol kaçakçılığı üzerinden kara para akladığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, alkol kaçakçılığıyla elde edilen gelirleri akladıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik belirlendi. 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konuldu.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması çerçevesinde yeni bir suç ağını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve suç gelirlerini üçüncü şahıslar ile çeşitli şirketler aracılığıyla aklamaya çalıştıkları belirlendi.
Şebeke üyelerinin, suçtan elde ettikleri gelirlerin kaynağını gizlemek amacıyla bu yöntemleri kullandıkları tespit edildi. Operasyonun detayları, yapılan mali incelemelerin ardından netleşti.
Kara Para Hareketliliği
Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik olduğu belirlendi. Bu sabah İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, mali tedbirler çerçevesinde 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.