İstanbul'da Yürütülen Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Paymix" soruşturması çerçevesinde, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı olan Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Suç gelirlerinin, paravan şirketler ve çok katmanlı transfer zincirleri aracılığıyla aklandığı belirlendi. Bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi oluştuğu saptandı.

6 Mart ve 13 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda toplam 30 şüpheliye eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sırasında çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Operasyonlar kapsamında, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi, Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı tespit edildi. Ayrıca çok sayıda yasa dışı bahis oyuncusuna ait kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine pek çok banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Paymix-3 operasyonu sırasında 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aktarımının yapıldığı ve bu gelirlerin nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler aracılığıyla sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu anlaşıldı. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs tarihinde Paymix-3 operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, 1’i ceza infaz kurumunda bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet gösteren ve suç örgütünü yönettiği değerlendirilen 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla-bahçe, 3 iş yeri ve 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Bunun yanı sıra, suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne de TMSF kayyum olarak atandı. Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.