İstanbul'da Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Hakkında Soruşturma Sonuçlandı, 44 Şüpheliye Hapis İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki yetkililere yönelik yasadışı bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsıyor. Hazırlanan 212 sayfalık iddianamede, 3 firma 'malen sorumlu', 44 kişi ise 'şüpheli' olarak tanımlandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, MASAK raporunda 'gerçek faydalanıcı' olarak belirtilen Asil Ersoydan ve Ferit Samuray yurt dışına kaçtıkları için yakalanamadı.

Örgüt Yapısı ve Şüpheliler

İddianamede, şüphelilerin örgüt yapısına dair bilgiler de verildi. Firari konumdaki İbrahim Yıldırım, 'örgütsel karar mekanizması' sıfatıyla belirtilirken, Ferit Samuray ise 'örgütün genel ve sevk idaresini sağlayan gerçek faydalanıcı' olarak yer aldı. Erol Albayrak, 'şirketin teknik işlemler ve yazılım süreçlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı' ve Ahmet Avar ise 'mali işlerden sorumlu tepe yönetici' olarak tanımlandı. Ayrıca 38 kişi 'örgüt üyesi' olarak iddianamede yer aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu

İddianamede, MASAK tarafından hazırlanan rapor da yer aldı. Raporda, Papel A.Ş.'nin sürekli zarar beyan etmesine rağmen giderlerini artırdığı ve sermaye artışlarının yoğun şekilde devam ettiği ifade edildi. Şirketin 2020'de kurulduğu ve 2022 Ekim'inde TCMB'den faaliyet izni aldığı belirtilirken, 2025 yılına kadar hazırlık sürecinde olduğu vurgulandı. Şüpheli Seyhan İbrahim Yıldırım'ın, şirketin sermayesini ödemeye yönelik işlemleri öncesinde yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri gerçekleştirdiği ve bu durumun izaha muhtaç olduğu ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Raporu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın düzenlediği dış denetim raporunda, şüphelilerin olağan dışı işlem hacimleri, kimlik doğrulama süreçlerinde zayıflamalar ve kara liste uygulamalarındaki usulsüzlükler vurgulandı. Raporda, bu sebeplerle kuruluşun faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gerektiği belirtildi.

Hapis Talepleri

İddianamede, 5 şüpheli hakkında toplam 12 yıl ile 27 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Diğer 39 şüpheli için ise 9 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istenildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve değerlendirilmek üzere bekleniyor.