İstanbul'da Yürütülen Operasyonda Çekya Bağlantılı Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma, İnterpol Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Çek Cumhuriyeti'nin adli makamlarından alınan bilgi ve belgeler ışığında ilerlemiştir. Bu süreçte, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık yapısının tetkik edildiği anlaşıldı.

Soruşturmada, İstanbul'daki bir çağrı merkezi aracılığıyla Avrupa ülkelerinde yaşayan bireylerin, kendilerini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldığı tespit edilmiştir. Bu dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, farklı yöntemlerle aklandığı da belirlendi.

Maslak'taki çağrı merkezinin yönetim merkezi olduğu tespit edilmiştir.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, bu suç organizasyonunun İstanbul'un Maslak bölgesindeki bir iş merkezindeki çağrı merkezinden yönetildiği anlaşılmıştır. İş yerinde 80 yabancı uyruklu kişi bulunmuş, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetleri ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik görevleri olduğu belirlenmiştir. İş yerinin aracı firmalar aracılığıyla kiralandığı ve herhangi bir kurumsal görünürlük oluşturulmaması için dikkatli bir çalışma yürütüldüğü soruşturma dosyasına yansımıştır.

Yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ederek çok sayıda Çek Cumhuriyeti vatandaşını dolandırdıkları ve bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç sağladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, çağrı merkezindeki bilgisayarlar üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa'daki vatandaşların polis, savcı ve banka görevlisi kimlikleriyle arandığı anlaşılmıştır. Elde edilen suç gelirlerinin ise bankacılık hesapları ve kripto varlık platformları aracılığıyla transfer edilerek aklandığı saptanmıştır. Soruşturma sürecinde, suç örgütünün kullandığı ofis ile şüphelilerin ikamet ettiği adreslere yönelik İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon sırasında suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konulmuş, dijital deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğü ve suç organizasyonunun tüm faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile başka mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilmiştir.