Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 7 ay süren bir çalışma yürütüldü. Bu süreçte, şüphelilerin hesap hareketleri MASAK verileri doğrultusunda incelendi. Yapılan incelemelerde, 8 şüphelinin hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 TL olduğu tespit edildi.
Araştırmalar sırasında bazı araç alım-satım işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşılırken, müşteki beyanları doğrultusunda, faiz karşılığında para verilerek hayali araç satışları üzerinden tefecilik yapıldığı değerlendirildi. Bu durum, soruşturmanın seyrini etkileyen önemli bir unsur oldu.
Edinilen bilgilere göre, 16 Haziran tarihinde şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 89 adet tabanca fişeği ile tefecilik suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam etmekte olup, elde edilen delillerin detaylı bir şekilde incelenmesi planlanmaktadır. Bu süreçte, şüphelilerin bağlantıları ve tefecilik faaliyetlerinin boyutları da araştırılacaktır.
