Jandarma Genel Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlar, Ankara ve Diyarbakır'da ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma’ suçlarına odaklandı. Yapılan incelemeler sonucunda, gözaltına alınan 32 şüphelinin hesaplarında toplamda 25 milyar 119 milyon lira hesap hareketi bulunduğu belirlendi. Ayrıca, 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'sine ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından elde edilen verilere göre, şüphelilerin ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçunu örgütlü şekilde işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda, şüphelilere ait 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabına el konuldu. Ayrıca, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çeşitli miktarda çek, senet ve tapu senedi ile birlikte çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Yapılan araştırmalar, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıklarını ortaya koydu. Bu kişilerin, borçlanan vatandaşlardan teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları belirlendi. Ödeme yapamayan vatandaşların mal varlıklarını tehdit ve baskı ile devraldıkları tespit edildi.
