Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tefecilik operasyonu, haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Operasyon sürecinde, müştekilere faiz karşılığında borç para verildiği ve borçların ödenmesine rağmen senetlerin iade edilmediği tespit edildi. Bu durum sonucunda yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç sağlandığı belirlendi. İddialara göre, şüpheliler müştekilere ve ailelerine yönelik tehdit ve hakaretlerde de bulunmuşlardı.
Soruşturma süreci, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan hesap hareketlerinin incelenmesi ile derinleştirildi. Olaylara ilişkin kamera kayıtları değerlendirildi ve müşteki ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Edinilen bilgilere göre, 28 Nisan tarihinde Batman merkezli olmak üzere Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, S.A., E.A., Ö.A., D.A. ve E.A. isimli toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A., D.A. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları ve soruşturmanın seyrine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
