Düzce'de meydana gelen olayda, M.B.U.G. isimli bir kişi, Aziziye Mahallesi'nde yer alan 3 dönümlük bir araziyi satın almak istedi. Bu kişiyle irtibata geçen H.Ç., daha önce 13 dolandırıcılık suç kaydı bulunan bir şahıs olarak dikkat çekti. H.Ç., arazi sahibinin sahte kimliğini kullanarak, arazinin satışını 42 milyon liraya gerçekleştirmeye çalıştı. Taraflar Düzce Tapu Müdürlüğü'ne giderek resmi işlemlere başladı. Ancak, H.Ç. burada gerçek arazi sahibi adına açılmış gibi gösterilen bir IBAN numarası vererek, 14 milyon 200 bin liranın hesaba yatırılmasını sağladı. Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur, işlemler sırasında durumu şüpheli buldu ve süreci durdurdu.
Yapılan incelemelerde, yatırılan 14 milyon 200 bin liranın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan dövize çevrildiği belirlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlikle araziyi satmaya çalışan H.Ç. ile parayı çekip Denizli'ye kaçan T.K.'yı yakaladı. Ayrıca, T.K. ile birlikte döviz bürosuna giden ve kimliğini gizlemek için kapüşonlu kıyafet giyip maske takan L.G. de Sakarya'da gözaltına alındı.
Polis, soruşturmayı derinleştirerek, L.G. ile ortak hareket eden ve dolandırıcılık organizasyonunun diğer bir elemanı olan B.G.'yi Sakarya'da yakaladı. Ayrıca, dolandırıcılığı yönetenlerden biri olduğu tespit edilen G.K. da İstanbul'da yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan H.Ç., T.K., L.G. ve G.K. tutuklandı. B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, dolandırıcılık yöntemlerinin ne denli karmaşık bir hal aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
