Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik takipler ve fiziki gözlemler sonucunda, şüphelilerin düşük gelirli vatandaşları hedef alarak, para karşılığında banka ve kripto para hesapları açmalarını sağladığı tespit edildi. Bu hesaplar aracılığıyla GSM hatları temin eden şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere farklı illerdeki kişilerle irtibat kurduğu belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin kripto para şirketlerine aktarıldıktan sonra ATM'lerden çekildiği de ortaya çıktı.
14 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma çerçevesinde, Gaziantep merkezli olarak Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak dahil 14 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, 28 SIM kart, 1 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 1 SSD ve 11 USB bellek ele geçirildi.
175 Milyon Liralık Para Hareketi Tespit Edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin son bir yıl içinde kullandığı 120 banka hesabı ile 75 kripto para hesabında toplamda 175 milyon liralık para hareketi saptandı. Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
