İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize eden bir suç ağına karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "TCK 282" suçları kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlardaki tespitler doğrultusunda, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini yönettikleri belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin suç gelirlerini uluslararası ticaret görünümü altında finansal sisteme entegre ettikleri tespit edildi. Soruşturma sürecinde, bu kişilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri gelirleri, kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket aracılığıyla finansal sisteme soktukları belirlendi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu yöntemle organize bir kara para aklama ağı oluşturduğu ve yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 lira değerinde suç gelirini ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil ettikleri ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takibin ardından, suç ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Öncelikle İstanbul, ardından Ağrı ve Yalova illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 65 bin lira, 398 bin euro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ile 1 kilogram altına el konuldu. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait 3 araç, 1 ev ve 1 şirket ile tüm banka ve kripto hesaplarının dondurulduğu bildirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir.
