İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına ilişkin Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkilileri de dahil 76 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirildi.
Soruşturma, yasadışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporlarına göre, bu sistemin arka planında ayrı bir muhasebe düzeni bulunduğu ve suç gelirlerinin yasal görünüm kazanması için e-para kuruluşları, bankalar ve döviz bürolarının kullanıldığı iddia edildi.
Bugüne kadar Kapalıçarşı'da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik üç operasyon düzenlenmişken, bu dördüncü operasyon oldu. Şüphelilerin, döviz istasyonlarıyla işbirliği yaparak suç gelirlerini dönüştürdüğüne dair bulgular mevcut. Soruşturma kapsamında ayrıca, 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
