Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında birçok şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda önemli bir vurgunu ortaya çıkardı. Banka hareketleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurtdışına aktarılması amacıyla organize bir faaliyet ağı tespit edildi.
Emniyet ekipleri, bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği şirketler arasında yoğun ve organize bir para transferi yapıldığına dair ayrıntılı mali incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan mali analizlerde, soruşturma kapsamındaki şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı aştığı, bunun da beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuz olduğu belirlendi.
Mali Şube Polisi, uzun süren takiplerin ardından, MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler ve diğer deliller ışığında bu sabah operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sorgulandı. Söz konusu suç ağına yönelik olarak yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü bir şekilde devam etmektedir.
