İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerin kurduğu şirketler üzerinden gerçek dışı ticari ilişkilerle sahte fatura düzenlendiği ortaya çıktı. Söz konusu faturaların, 2020-2021 yıllarında toplamda 6 milyar 971 milyon 991 bin TL değerinde olduğu belirlendi. Bu faturalar, komisyon karşılığında temin edilerek şirketlerin yasal defterlerine kaydedildi ve böylece mali beyannamelerde gider olarak gösterildi.
Ayrıca, şüphelilerin KDV iadeleri alarak devlete yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarar verdikleri tespit edildi. Suç gelirlerinin kaynağı belirsiz paralarla meşrulaştırılması amacıyla sahte faturaların kullanıldığı ve bu süreçlerin belirli bir döngü içinde yürütüldüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile kamu zararına sebep olduğu belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yöneticileri ve ortakları olan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
