İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu’na muhalefet" gibi suçlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Başsavcılığın açıklamasına göre, Ahbap Derneği’ne yapılan bağışların bir kısmı Haluk Levent’in asistanı Y.K.’nin kişisel hesabına aktarılmış, buradan toplam 125 milyon 765 bin TL’nin Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirket hesaplarına gönderildiği tespit edilmiştir. Bu para hareketleriyle haksız kazanç elde edildiği ve derneğe yapılan bağışların amaç dışı kullanıldığı yönünde tespitler yapılmıştır. Bunun üzerine, 14 Temmuz'da İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı arama ve gözaltı kararı verilmiştir.
Kayyum Talebi Üzerine
Soruşturma çerçevesinde, Berkant Acil’in kontrolünde olduğu değerlendirilen İstanbul merkezli Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik, Palmak Orman Ürünleri ve Muğla merkezli Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon isimli 4 şirkete TMSF yetkililerinin kayyum olarak atanması talep edilmiştir.
Tutuklu Şahıslar
Başsavcılığın açıkladığı şüpheli listesinde yer alan Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil, M. Sait K. ve A. S.’nin, İstanbul’da Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulundukları bilgisi edinilmiştir. Operasyon kapsamında işlem yapılan diğer şüpheliler ise Ç. A., G. A., S. K., B.C., A. T., B. Ö., A. S. A., M.K., A.K., C.K., G.K., B.U., M.U. ve E. K. olarak tespit edilmiştir. Soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü bir şekilde sürdüğü belirtilmiştir.
