İstanbul'da, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerine yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Devlet desteği almak amacıyla altında hileye başvurdukları belirtilen bu kişiler, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Suçlamalar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', ve 'Türk parasının kıymetini koruma kanununa muhalefet' yer alıyor.
Dolandırıcılık Faaliyetleri
Soruşturma kapsamında, şirketlerin yurtdışından ithal ettikleri altın madenini Türkiye'deki altın ocaklarında eritip, eritilen altını asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Bu işlemler sonucunda elde edilen kıymetli maden bileşenlerinin ise yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı ve bu süreç üzerinden döviz kazancı elde edildiği belirlendi. Ayrıca, bu dolandırıcılık faaliyetleri neticesinde kazanılan dövizle %3 oranında devlet desteği aldıkları kaydedildi.
Yapılan ihracatın toplam tutarının 543 milyon 634 bin 253 dolar olduğu belirtilirken, bu rakam üzerinden alınan %3’lük devlet desteği dikkat çekti. Soruşturma, belirli bir organizasyon içerisinde sistemli olarak devletin zarara uğratıldığını ve haksız kazanç elde edildiğini ortaya koydu.
Gözaltılar ve Operasyonlar
21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, kamu zararının 12 milyon 537 bin 560 dolar olduğu tespit edildi. İstanbul'da Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde toplam 23 adrese düzenlenen operasyonlarla ilgili olarak, 24 yeni şirket kurarak dolandırıcılık yapan 30 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.
