İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Laleli'deki Dağ Grup şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Libya gibi ülkelerle yapılan para alışverişlerinin yasadışı yollarla gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Suç Gelirleri ve Yöntemler
Soruşturma, şüphelilerin 47 milyar lira üzerinde işlem hacmi ile 1 milyar 300 milyon lira suç geliri elde ettiklerini belirtiyor. Bu gelirlerin, şirketlere fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yollarla aklandığı iddia ediliyor. Ayrıca, yasadışı temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemlerle kullanıldığı öne sürülüyor.
El Koyma ve Arama İşlemleri
Soruşturma sonucu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan 60 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Ayrıca, 255 taşınmaz, 60 araç ve 24 şirket ortaklık payına el konuldu. Şüphelilerin yakalanması ve iş yerlerinde arama yapılması için işlemler devam ediyor.
Kaynak: Mersin Haber + IHA