İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Türkiye genelinde yaşanan dolandırıcılık olaylarına yönelik bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bazı şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan suç örgütüne üye olmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları çerçevesinde Instagram'da kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşlara borsa şirketlerinin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kadar kazanç vaat ettikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kişilerin cep telefonlarına "IN.Pro" adlı yatırım uygulamasını yükleyerek, bu uygulama aracılığıyla temin ettikleri paraları kendi kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca, bu paraların diğer banka hesaplarına aktarılması ve kripto platformlarına yönlendirilmesi ile dolandırıcılık işlemlerini daha da karmaşık hale getirdikleri anlaşıldı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Y.G. isimli şahsın 102 milyon 246 bin lira, A.Y. isimli şahsın 2 milyon 860 bin lira, M.E.K. isimli şahsın 4 milyon 855 lira, H.K. isimli şahsın 3 milyon lira ve U.S.K. isimli şahsın 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplamda 115 milyon 595 bin 965 lira dolandırıldığı tespit edildi. Ayrıca H.D. isimli şahıs 12 bin dolar, H.Ö. isimli şahıs 1 milyon 392 bin lira, K.T. isimli şahıs yaklaşık 97 bin 643 dolar ve 1 milyon 289 bin lira dolandırıldı. İlk aşamada 37 şüpheli şirket ve 64 şüpheli şahıs belirlenirken, devamında 50 paravan şirket ve 42 şüpheli şahıs tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcılığa aracılık eden 3 kuyumcu şirketi ve 45 şahıs ile 20 şahıs TAPE kayıtlarından, 4 şahıs ise 'IP/PORT' çalışması neticesinde belirlendi. Toplamda 154 şüpheli tespit edildi ve bunlardan 44’ünün cezaevinde olduğu öğrenildi.
İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki görevleri ve konumları netleştirilirken, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla devam edeceği bildirildi.
