Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı yazılı başvuru ile başlamıştır. Soruşturma çerçevesinde, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesapları detaylı bir incelemeye tabi tutulmuş ve usulsüzlükler tespit edilmiştir. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet sitelerinin, çeşitli şirketlerin banka hesapları üzerinden izinsiz kaldıraçlı alım satım işlemleri gerçekleştirdiğini belirlemiştir. Bu sitelerin Türkiye’deki bireylere yetkisiz ve izinsiz aracılık yaptıkları da tespit edilmiştir.
Gözaltına alınan MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, adliyeye sevk edilmiştir.
Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Bu operasyonda, Bayram Ali Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bayramoğlu, daha önce MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade vermiştir. Dün Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Bayram Ali Bayramoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştır. Zanlılar, bu sabah erken saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiştir. Bayramoğlu'nun yetkilisi olduğu şirketlerin çalışanlarının usulsüz faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilmiştir.
