İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahisle elde edilen suç gelirleri ve pos tefeciliği ile ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Soruşturma, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
İddialara göre, şirketin "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ettiği belirlenmiş, suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması hedeflenmişti. Yapılan incelemelerde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.
Gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, arama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
