MASAK raporunda Ahbap Derneği çevresindeki mali hareketler incelendi.
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu düşünülen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hesaplarındaki para hareketleri detaylı bir şekilde incelendi. Edinilen bilgilere göre, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, bu soruşturmanın E.G. ile ilgili olarak da genişletildiği ifade edildi.
Gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketleri tespit edildi
Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi ve 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi. Aynı dönemde "organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" bir artış gösterdiğini değerlendirdi.
İşlem açıklamalarında Haluk Levent’in adı yer aldı
Raporda dikkat çeken bir diğer husus, banka transferlerinin açıklama bölümlerinde Haluk Levent’in isminin sıkça geçmesiydi. İncelemeye göre, birçok para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ‘Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerin bulunduğu, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
190 milyon TL’lik bahis kaybı iddiası
Raporda A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisi de yer aldı.
E.G. hakkında kripto varlık iddiası
Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da bazı değerlendirmelere yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü ifade edildi.
"Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediği araştırılsın" değerlendirmesi
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileri ile yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu belirtilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
