İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, siber dolandırıcılık eylemlerinin, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerinin kopyalanmasıyla gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Bu eylemler sonucunda elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı’da bulunan döviz firmalarına aktarılmış. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizlerde, bu gelirlerin yasal olarak altın alım-satımı yapılmış gibi gösterildiği ve yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.
Şüphelilerin toplamda 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile koordineli yürütülen soruşturmada, bir döviz bürosunun da suça iştirak ettiği değerlendirildi. Şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet şeklinde yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 59 şüpheli şahsa yönelik işlem yapıldı ve 48 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
