İstanbul'da sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de sanıklar arasında bulunduğu 26 kişilik davada, MASAK tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, Neslim Güngen’in 2018 yılında kurduğu şirketin adının değişimi ve çeşitli yıllarda İstanbul'un Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde gerçekleştirdiği lüks araç alım satımları detaylandırıldı. Ayrıca, Güngen’in herhangi bir kripto para kaydının olmadığı, bazı şans oyunlarına üyeliği bulunsa da para akışı olmadığı belirtildi.
İnanç Güngen hakkında yapılan incelemelerde, kendisine gönderilen 60 milyon 316 bin 336 liralık tutarın kaynağı soruldu. İnanç Güngen, bu tutarların şirket giderleri ve şahsi borçlar olabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Güngen’in annesi Memnune Güngen hakkında da yapılan mali araştırmalarda herhangi bir kayda rastlanmadığı ifade edildi.
Raporda, Güngen’in ortağı Birol K. hakkında yapılan incelemelerde, şans oyunlarına üyeliği olduğu ancak para akışı olmadığı kaydedildi. Birol K., Neslim Güngen’in şirketinde bazı muhasebe kayıtlarındaki tuhaf alım satımları fark ettiğini ifade etti. Ayrıca, MASAK raporu, sanıkların suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama amacına yönelik bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Neslim ve İnanç Güngen’in muhasebe sorumlusuyla birlikte usulsüz kredi işlemleri gerçekleştirdiği ve bu süreçte şirket borçlarını gizledikleri aktarıldı.
