İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin bahis yoluyla elde edilen gelirlerle pos tefeciliği suçlarından elde edilen kazançları akladığı öne sürülüyor. Soruşturmanın Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtiliyor. Şirketin, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ettiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme soktuğu iddia ediliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonucunda, suç gelirlerinin sanal pos cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiği tespit edildi. Yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerle ilgili alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de para akışı sağlandığı iddia edilmektedir.
Soruşturma çerçevesinde yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konulmuş ve 10 şüpheli ile 7 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmasına karar verilmiştir.
