İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Papel Ödeme Kuruluşu'na yönelik geniş bir operasyonu içeriyor. Edinilen bilgilere göre, bu operasyon kapsamında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi görevlerde bulunan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini gizlemeye ve transfer etmeye yardım ettikleri belirlendi.
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldıkları, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi faaliyetlere katıldıkları tespit edildi.
Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin ikamet adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, malvarlıklarına da el konuldu.
Öte yandan, Papel Ödeme Kuruluşu'na yönelik olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanması da dikkat çekti. Bu gelişmeler, mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
