İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 'Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu süreçte hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizleri, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığını ortaya koydu.
Yapılan araştırmalar, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden bu suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığını gösterdi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde, İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Bu operasyonlar sonucunda 38 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği bildirildi.
