İstanbul'da PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Yönelik Düzenlenen Operasyonda 11 Gözaltı Gerçekleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan denetim raporları incelendi. Bu raporlarda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kazançların, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla aklandığı belirlendi. Ayrıca, olayın bireysel değil örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma sonucunda, PAYCO bünyesinde bir örgüt lideri, üç yönetici ve bu yöneticilere bağlı yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısı oluşturulduğu ortaya çıktı. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO'ya el konuldu.