İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Bu raporlarda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca, eylemin bireysel bir etkinlik değil, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu şirket bünyesinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluşan bir hiyerarşik yapının bulunduğu ortaya çıktı. 5 Aralık'ta yapılan ilk operasyonla 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO'ya el konulmuştu. Bu süreçte, 9 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, yazılım mühendisleri ve proje yöneticileri gibi profesyonellerin de yasadışı faaliyetlere katıldığı tespit edildi.
İkinci aşama operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin suç içindeki rollerinin netleştirilmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 92 banka hesabına ve toplamda 620 milyon TL değerindeki mülk, araç ve tarla gibi varlıklara el konuldu.
