Yapılan incelemelerde, TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri sonucunda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi görevlerde bulunan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini gizlemek ve transfer etmek için aktif rol aldıkları ortaya konuldu. Bu şüphelilerin, "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri tespit edildi.
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar, 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı gereğince gerçekleştirildi. Operasyonlar sırasında, şüphelilerin örgüt içindeki rolleri, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.
