İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 2023 yılı boyunca belirli tarihlerde bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla gerçekleştirilen para transferlerine odaklandı. Bu süreçte, kişilere ait hesaplara toplamda 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL aktarım yapıldığı belirlendi. Yapılan finansal analizlerde, 14 ve 9 kişilik iki ayrı grubun yasa dışı faaliyetlere katıldığı tespit edildi.
İşlem Hacimleri ve Yakalama Kararları
14 kişilik grubun işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL, 9 kişilik grubun ise 785 milyon 644 bin 932 TL olduğu ortaya kondu. Ayrıca, tek bir kişinin toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 TL olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında toplamda 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL'lik işlem hacmi kaydedildi ve 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzenlenen operasyon sonucunda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 18 şüpheliden 17'si tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Mersin Haber + IHA