İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ile birlikte kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda, şüphelilerin organize suç örgütü mahiyetinde faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir.
Operasyon sırasında şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem yapılmış ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, paranın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı anlaşılmıştır. Bu sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonda, 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir. Savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan 21 şüpheli tutuklanırken, 52 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
