İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde, İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Malta ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu 10 farklı ülkeye büyük miktarda para kaçırıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 561 milyon doların üzerinde bir rakamın yurtdışına çıkarıldığı belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gözaltı kararı verilen çok sayıda şüpheli hakkında harekete geçerek, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda toplamda 37 şüpheli yakalanırken, mali analiz raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde suç ağının karmaşıklığı da gözler önüne serildi.
Suç Ağı ve Yöntemleri
Yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri ile bağlantılı olarak, paravan döviz şirketleri ve finansal ağların kullanıldığı tespit edildi. Bu suç ağının, kara para aklama, yasa dışı altın ticareti ve gümrük kaçakçılığı gibi operasyonlarda aktif rol oynadığı belirlendi. Ayrıca, yurtdışına nakit para giriş-çıkış işlemlerinin organize bir şekilde gerçekleştirildiği ve mali denetimlerin delinmesi ile rüşvet uygulamalarıyla bağlantılı olduğuna dair veriler elde edildi.
Banka hareketleri ve teknik takip çalışmaları neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması ve yurt dışına aktarılması amacıyla organize bir yapı kurulduğu tespit edildi. Bu yapının, Türkiye'de kurulan toplam 37 paravan şirket üzerinden 10 farklı ülkeye büyük miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
Uluslararası İşbirliği ve Takip
Polis, muhatap ülkelerle iletişime geçerek suç örgütünün izini sürmeye çalıştı. Yapılan mali analizlerde, söz konusu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı tespit edildi. Bu işlem hacminin, ilgili kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı ortaya çıkınca, Türk makamları, paranın kaçırıldığı ülkelerdeki adli birimlerle işbirliği yaptı. Mahkemeler arası adli yardımlaşma gerçekleştirerek, suçun kaynağına ilişkin bilgilere ulaşıldı.
Yapılan yazışmalar sonucunda, bazı ülkelerden gelen cevaplarda, transfer edilen paraların kaynağının şüpheli olduğu ve uyuşturucu, silah ticareti, terörizm gibi suçlarla bağlantılı olabileceği bilgisi edinildi. Bu durum, suç ağının uluslararası boyutunu da gözler önüne serdi.
Gözaltındaki Zanlılar ve Malvarlığına El Koyma
Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Ayrıca, suçtan elde edilen malvarlığına yönelik olarak adli tedbir uygulanarak, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el koyma işlemleri de tamamlandı. Soruşturmanın seyrine göre, ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
