Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve diğer suçların araştırılması amacıyla başlatılan bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından sağlanan raporlar, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile birlikte, şüphelilerin organize suç örgütü olarak hareket ettiklerini ortaya koydu. Şüphelilerin, elektronik para kuruluşları aracılığıyla yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bir kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi.
Bu para transferleri sırasında şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilgili ifadeler kullandıkları belirlendi. Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarında, toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu görüldü. Ayrıca, bu tutarın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı anlaşıldı.
Kripto varlıklara yönlendirilen miktarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve böylece paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bu parasal hareketliliğin, yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında tahkikat işlemleri devam etmektedir.
