İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan arama ve el koyma işlemleri sonucunda, aralarında CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Umut Sapan, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sapan, hakkındaki suçlamaları yalanlayarak, "Hakkımdaki iddialar kesinlikle yalan. Haram yemek bize göre, dinimizce de mübah değildir. Biz asla harama el uzatmadık, bundan sonra da uzatmayız. Çocuğumuza haram lokma yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.
