İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde ikinci dalga operasyonu düzenledi. Bu operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları üzerine yoğunlaşmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporları inceleyerek yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden aklandığını belirledi.
Operasyon, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, örgüt hiyerarşisi içerisinde suç gelirlerinin yönlendirilmesi ve gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelileri gözaltına aldı. 92 banka hesabı ile 620 milyon TL değerinde mal varlığına, 29 konut, 3 işyeri, 14 araç, 32 arsa ve tarla da el konuldu.
Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, il jandarma komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın ifadeleri sonrasında 7 şüpheli serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 21 şüpheli için tutuklama talep edildi ve mahkeme sonucu 15 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
