Samsun'un Atakum ilçesinde, ev almak isteyen N.U., kendilerini farklı kişiler olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından "sazan sarmalı" yöntemiyle 10 milyon lira dolandırıldığını bildirerek Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. İhbar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcılıkta kullanılan paranın, şüpheli M.Ç. adına açılmış bir banka hesabına aktarıldığı belirlendi. Hesap incelemelerinde 2 milyon liranın hala hesapta bulunduğu tespit edilerek bu tutara bloke konuldu. Ekipler, dolandırılan paranın izini sürerek, kalan 8 milyon liranın farklı hesaplara aktarıldığını ortaya çıkardı. Takipler sonucunda 2 milyon liranın şüpheli K.K.'nin hesabına gönderildiği ve bu tutarın hesapta bulunduğu, 6 milyon liranın ise başka hesaplar üzerinden hareket ettirildiği belirlendi.
Paranın hareketleri detaylı bir şekilde incelendiğinde, 1 milyon liranın banka şubesinden nakit olarak çekildiği, 4 milyon liranın C.A. adlı şahsın hesabına aktarıldığı ve bu tutarın kuyumcudan altın alımında kullanıldığı, ayrıca 1 milyon liranın E.Ö. isimli şahsın hesabına gönderilerek buradan nakit olarak çekildiği tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ç. olarak bilinen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik incelemesi sonucunda bu kişinin gerçek kimliğinin M.Ş.G. (45) olduğu, sahte kimlik kullanarak banka hesabı açtırdığı ve tapuda işlem yapmaya çalıştığı belirlendi. İmza uyuşmazlıkları nedeniyle dolandırıcılık olayı gün yüzüne çıktı ve gözaltına alınan M.Ş.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın arkasında başka şüphelilerin de bulunduğu tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.C.T. (29), O.D. (30), M.Y. (38) ve K.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Adli işlemlerinin ardından M.Y. adlı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
