Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Süleymanpaşa ilçesindeki bir güzellik merkezinin, vatandaşları "cazip kampanya" ve "uygun fiyat" vaatleriyle çektiği belirlendi. Bu merkezde, mağdurların karmaşık sözleşmelerle bağlandığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin işlem esnasında mobil bankacılık üzerinden kredi kartı şifrelerini ele geçirerek, mağdurların hesaplarından yüksek miktarda para transferleri yaptığı belirlendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler sonucunda, şebekenin Elazığ, Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale, İstanbul Silivri ve Niğde'deki şubeleri üzerinden benzer dolandırıcılık faaliyetlerini organize bir şekilde yürüttüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli olarak İstanbul ve Çorum illerinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve bu operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde suçta kullanıldığı değerlendirilen 16 cep telefonunun yanı sıra çok sayıda sim kart, 2 bilgisayar, şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
