Edinilen bilgilere göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçları üzerine yapılan ihbarlarla başladı. İlk tespitlerde, Trabzon'da yaşayan bir şüphelinin banka hesaplarını topladığı ve kiraladığı, bu hesapların ise Türkiye genelinde dolandırıcılık yapan diğer şüphelilere satıldığı belirlendi. Böylece bir dolandırıcılık ağı oluşturulduğu ortaya çıktı.
Şüphelilerin suç gelirlerinin bir kısmını kripto para borsalarına aktardıkları tespit edildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü detaylı çalışmalar sonucunda, dolandırıcıların internet sitelerinde sahte ilanlar verdikleri ve bu ilanlardan mal veya hizmet almak isteyen kişilerle, üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Mağdurlara kiralık banka hesaplarına para göndermeleri yönünde yönlendirme yapıldığı, ardından da iletişim hatlarının ve hesapların kapatıldığı anlaşıldı.
Yapılan MASAK analizinde, şüphelilerin kullandığı hesaplarda yaklaşık 500 milyon TL tutarında şüpheli işlem hareketi belirlendi. Operasyon sonucunda Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerindeki 13 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla toplamda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ancak, bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmekte. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
