Edinilen bilgilere göre, Tunceli’nin Pertek ilçesinde yaşayan H.K., dolandırıldığını Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bu ihbar üzerine Tunceli Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma başlatıldı. H.K., sosyal medya üzerinden karşılaştığı sahte bir yatırım şirketinin reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren ‘Yatırım Danışmanlığı’ adlı gruba yönlendirildi. Dolandırıcıların yönlendirdiği 6 farklı IBAN numarasına toplamda 508 bin 233 TL yatırarak dolandırıldığını fark eden H.K., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Tunceli Jandarma Siber ekipleri, bankacılık verileri, IP kayıtları, kamera görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları ile titiz bir dijital analiz süreci başlattı. Bu çalışmalar sonucunda dolandırıcılık ağının büyüklüğü ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde 16 şüphelinin kimliği tespit edilerek, paravan olarak kullanılan 8 şirket açığa çıkarıldı. Bu şirketlere ve şahıslara ait MASAK verileri ve banka kayıtlarının analizi neticesinde toplamda 26 milyon TL hacminde şüpheli işlem belirlendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda, Tunceli merkezli olarak İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyon sırasında dolandırıcılıkta kullanılan; 1 adet dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketleri çıktısı, 5 adet bilgisayar, 9 adet cep telefonu, 5 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 11 adet sim kart, 1 adet harddisk, 2 adet tablet ve 19 adet banka kartı ele geçirildi.
