Esenyurt ilçesinde bir konut sitesinde yabancı uyruklu kişilere, piyasa değerinin üzerinde daire satışı yaparak Türk vatandaşlığı kazandırılması ve vergi kaçırılması iddialarına ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame 1012 sayfa uzunluğunda olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘suçtan zarar gören’ olarak yer aldı. Ayrıca, 105 kişi sanık olarak iddianamede belirtildi. İddianameye göre, Medet Anli isimli sanığın bu örgütün lideri olduğu, yasadışı eylemlerden sorumlu tutulduğu aktarıldı.
Örgütün diğer yöneticileri arasında yer alan Nazmi Ergün ve Şiyar Anli’nin de, gayrimenkul satış işlemleri ile göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri ifade edildi. Şahısların, polis tedbirlerinden kaçmak amacıyla faaliyetlerini bir süre durdurduğu bilgisi verildi. İddianamede, Medet Anli'nin liderliğindeki örgütün, sahip oldukları taşınmazları değerleme firmaları aracılığıyla olduğundan yüksek göstererek yabancı uyruklulara devrettikleri belirtiliyor.
Örgütün 2019 ile 2023 yılları arasında toplam 453 eylemi gerçekleştirdiği vurgulandı. Bu süreçte, Muammer Ceylan liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonrasında, şahısların faaliyetlerine ara verdikleri kaydedildi. Ayrıca, toplam 91 ayrı işlemde 486 milyon 930 bin 946 lira para trafiği olduğu tespit edildi. Bu işlemler için MASAK tarafından hazırlanan raporda, sanıkların bankacılık sistemini kullanarak sahte belgelerle para akışı sağladıkları bilgisi yer aldı.
İddianamede, sanıkların gayrimenkul alımında hayali para trafiği göstererek Türk vatandaşlığı verdikleri "Babatak" isimli yöntemi kullandıkları belirtildi. Gayrimenkul yatırım ücreti olarak 400 bin dolar talep edildiği, Türk vatandaşlığı kazanım şartlarının değiştiği bilgisi de iddianamede yer aldı. İddianameye göre, Medet Anli hakkındaki toplam hapis cezası talebinin 22 yıl 4 aydan 88 yıl 9 aya kadar olduğu ifade edildi.
İddianame, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanıkların yargılanmasına yakında başlanması bekleniyor. Örgütle ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği bildirildi.
