İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarda para transferi yapıldığı iddialarını incelemeye aldı. Bu bağlamda, deprem yardımlarının yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı iddialarının artması üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi. Yapılan açıklamada, Haluk Levent’in bir dizi şüpheliye ait banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. Bu hesaplardan birinin, Levent’in asistanı Yeliz Kaya adına olduğu ifade edilirken, dernek hesaplarından Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına yaklaşık 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirtildi.
Başsavcılık, Haluk Levent tarafından yönetilen dernek kurucularından Alper Çelik’e ait hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığını ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon lira kayıp oluştuğunu bildirdi. Haluk Levent’in şahsi banka hesabını kullanamadığı ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekleri bulunduğu ifade edildi. Bu durum, büyük miktarda bahis işlemleri gerçekleştirmesi dolayısıyla soruşturmadaki şüpheleri artırdı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent’in yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğuna dair değerlendirmeler yapıldığı bildirildi. Bu sebeple operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Ayrıca, farklı bir soruşturmada dernek adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı, Yeliz Kaya’ya devredilen taşınmazların daha sonra başka kişiler adına tescil edildiği ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu öne sürüldü. Başsavcılık, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar aracılığıyla boşaltıldığına dair ciddi emarelerin bulunduğunu, derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğini de açıkladı.
Son olarak, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından yapılan bağışların şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve üçüncü kişilere yönlendirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, soruşturma ile ilgili olarak şüphelilerin gözaltına alındığı duyurulmuştur.
