İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun düzenlediği rapor doğrultusunda COINO A.Ş.'ye operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde toplam 211 milyon TL, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 11 milyar TL'nin üzerinde para girişi gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca, yaklaşık 13.9 milyar TL değerinde kripto para çekme işleminin, kayıtlı cüzdan adresleri olmadan başka adreslere aktarıldığı tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 645’inin 'yasa dışı bahis', 'dolandırıcılık' gibi suçlarla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Şirket hesaplarından para gönderilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında da benzer suçlardan soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Şirketin, suç gelirlerini yurtdışına çıkararak aklama faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirildi.
İstanbul'da 17, Hatay'da 1, Kocaeli'nde 1, yurtdışında 1 ve cezaevinde 2 kişinin dahil olduğu toplam 22 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında, yurtdışında bulunan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, suçtan elde edilen malvarlığı olarak değerlendirilen 637 milyon TL değerindeki araç ve taşınmazlara el konuldu. COINO A.Ş.'ye kayyum atanması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu devreye girdi.
