İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Fatih C., Hasan C., Mustafa C., İlyas C., Ömer C., Ahmet Ebubekir C., Sinan K., Nurettin A., Hasan E. ve Mustafa G.’nin bulunduğu 28 şüphelinin, organize bir şekilde kaçakçılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerin yurtdışından konteyner, kargo, gemi ve yabancı bayraklı yatlar aracılığıyla getirdikleri ürünleri, aldatıcı beyan ve işlemlerle gümrük vergilerinden kaçırarak ülkeye soktukları tespit edildi. Ayrıca, kozmetik ve oyuncak ürünlerinde TAREKS denetimlerini aşmak amacıyla GTİP numaralarında değişiklik yaptıkları öğrenildi. Soruşturma kapsamında, "zula" olarak adlandırılan gizli bölmelerle elektronik sigara, tütün ve puro gibi ürünlerin de kaçak olarak ülkeye sokulduğu belirlendi. H.C.’nin, "oyuncak yapışkanlı tuval" ürünlerini GTİP değişikliği yaparak "ahşap çerçeve" olarak beyan ettiği, bu yöntemle 57 bin 120 ürünün gümrük denetiminden kaçırılmaya çalışıldığı ve söz konusu ürünlere el konulduğu bildirildi.
Ayrıca H.C.’ye ait fabrikada, yabancı uyruklu bir çalışanın, üretimde kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan iş güvenliği eksiklikleri sonucu hayatını kaybettiği, olayın "kalp krizi" olarak gösterilmeye çalışıldığı iddiası ortaya atıldı. Aynı adreste, düzensiz göçmenlere barınma ve çalışma imkanı sağlandığı, yapılan aramalarda çok sayıda düzensiz göçmenin tespit edildiği kaydedildi. 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Antalya ve Mardin’de belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
