İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında 'Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, denetim raporları ve MASAK analizleri sonucunda, şirketin yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sisteme sokmaya çalıştığı belirlendi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanmasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin gizlenmesine ve transferine aktif olarak katıldıkları belirlendi. Bu kapsamda, şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarda, 41 şüpheliye gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, malvarlıklarına da el konuldu. Operasyonlar sonucunda toplamda 37 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Papel ödeme kuruluşuna, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Soruşturma süreci devam etmekte olup, yetkililer olayla ilgili detaylı incelemelerini sürdürüyor.
