İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, bu kişilerden 37'si yakalanmıştır. Operasyonun temel gerekçesi, 'Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıdır.
Soruşturmanın başlangıcında, denetim raporları ve MASAK analizleri kapsamında, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edilmiştir. Bu süreçte, birçok yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı belirlenmiştir.
Özellikle, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticileri gibi görevler üstlenen bazı şüphelilerin, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transferine ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda, bu kişilerin para nakline aracılık etme suçunu işledikleri anlaşılmaktadır.
Operasyon, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmış, malvarlıklarına da el konulmuştur. Sonuç olarak, 37 kişi gözaltına alınmış ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır.
