Operasyonun Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarını kapsamaktadır. Soruşturma sürecinde yapılan denetim raporu ve MASAK analizleri, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme sokulmaya çalışıldığını ortaya koydu.Operasyonun Gerçekleştiği İller
İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu şüpheliler, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Mahkeme Süreci
Savcılık, gözaltına alınan 38 şüpheliden 17’si için tutuklanma talebinde bulunmuş, 21 şüpheliyi ise adli kontrol kararı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etmiştir. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca, PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Bu süreç, yasadışı faaliyetlere karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
